Der Know Your Customer (KYC) Check ist ein Online-Service, den PASS aus seiner Banking Cloud bereitstellt. Im Rahmen einer Geschäftsanbahnung unterstützt die KYC-Anwendung bei der Überprüfung von Personendaten des potentiellen Kunden, gleicht diese mit Sanktionslisten ab und gibt Auskunft über Politisch Exponierte Personen (PEP). Damit liefert sie einen maßgeblichen Beitrag zur Geldwäscheprävention und im Kampf gegen Terrorismusfinanzierung.
Der PASS KYC Check ist branchenübergreifend einsetzbar und ist für alle Unternehmen und Personengruppen relevant, die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet sind, die Identität ihrer Kunden zu erkennen. Dies können zum Beispiel Immobilien- und Versicherungsmakler, Glücksspielunternehmer, Rechtsanwälte oder Notare sein.
Der Abfrageprozess des KYC Service überzeugt mit seiner Anwenderfreundlichkeit. So lassen sich verschiedene Einzel- und Sammelabfragemodelle anwenden, die eine sichere Dokumentation der Protokolle gewährleisten, welche im Rahmen der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach dem GwG aufzubewahren sind. Dank der Bereitstellung aus der Banking Cloud ist der PASS KYC Check innerhalb des Verkaufs- und Arbeitsprozesses jederzeit einfach und schnell integriert sowie angewandt.
Detaillierte Informationen zum PASS KYC Check finden Sie auf unserer Produktseite.